주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안:제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관변경의 건 - 제3호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 이 회사는 다음의사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 11 <생략> 12. 전기, 전자부품 제조 및 판매업 13. 가전제품 및 부품 도매업 14. 기타 가정용 전기 기기 제조업 15. 그 외 기타 분류 안된 화학약품 제조업 16. 의료용 기기 개발 및 제조, 판매업 17. 통신·방송장비 및 부품도매업 18. 기타 금융 투자업 19. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체 |
- 사업확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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