주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안:제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 · 제2-1호 의안 : 사내이사 홍사관 선임의 건 · 제2-2호 의안 : 사외이사 김준환 선임의 건 · 제2-3호 의안 : 사외이사 김태우 선임의 건 - 제3호 의안:감사 선임의 건 · 제3-1호 의안 : 감사 정길영 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사관 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - 전) 삼성전기 부사장 - 현) 옵트론텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준환 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 전) 삼성경제연구소 수석 연구원 - 전) 대한경영협회 이사 - 전) 한국소비문화학회 이사 - 전) 한국상품학회 이사 - 현) 청운대 광고홍보학 과 교수 |
해당 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태우 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | - 전) 선명 법무법인 변호사 - 전) 선명인베스트먼트 감사 - 전) 법무법인 정진 변호사 - 현) 법무법인 울림 변호사 |
해당 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정길영 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 전) 경은저축은행 부장 - 전) S&T저축은행 상임감사 - 전) S&T저축은행 전무이사 - 전) S&T저축은행 대표이사 - 현) (주)옵트론텍 감사 |