정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 273,227 | - 매출액 | 110,750 | |
| - 부채총계 | 174,081 | - 영업이익 | -32,482 | ||
| - 자본금 | 12,191 | - 당기순이익 | -28,629 | ||
| - 자본총계 | 99,146 | *주당순이익(원) | -1,240 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 334,452 | - 매출액 | 200,898 | |
| - 부채총계 | 226,552 | - 영업이익 | -5,025 | ||
| - 자본금 | 12,191 | - 당기순이익 | -2,575 | ||
| - 자본총계 | 107,899 | *주당순이익(원) | -111 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 2명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 홍사관 재선임의 건 제2-2호 사외이사 김준환 선임의 건 제2-3호 사외이사 김태우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 감사 정길영 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2022년3월17일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사관 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - 전) 삼성전기 부사장 - 현) 옵트론텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준환 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 전) 삼성경제연구소 수석 연구원 - 전) 대한경영협회 이사 - 전) 한국소비문화학회 이사 - 전) 한국상품학회 이사 - 현) 청운대 광고홍보학과 교수 |
해당 없음 |
| 김태우 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | - 전) 선명 법무법인 변호사 - 전) 선명인베스트먼트 감사 - 전) 법무법인 정진 변호사 - 현) 법무법인 울림 변호사 |
해당 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정길영 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 전) 경은저축은행 부장 - 전) S&T저축은행 상임감사 - 전) S&T저축은행 전무이사 - 전) S&T저축은행 대표이사 - 현) (주)옵트론텍 감사 |