주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15 (주)옵트론텍 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사외이사 김준환 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 3-1호 의안 : 상근감사 정길영(재선임) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준환 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 삼성경제연구소 경영전략실 수석연구원 - 대한경영학회 이사 - 한국소비문화학회 이사 - 한국상품학회 이사 - 청운대 광고홍보학과 교양 학부장 (현직) |
해당 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정길영 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 경은저축은행 부장 - S&T저축은행 상임감사 - S&T저축은행 전무이사 - S&T저축은행 대표이사 - (주)옵트론텍 감사 (현직) |