정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,850 | - 매출액 | 122,800 | |
| - 부채총계 | 134,674 | - 영업이익 | 4,212 | ||
| - 자본금 | 10,084 | - 당기순이익 | -13,336 | ||
| - 자본총계 | 83,176 | *주당순이익(원) | -661 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 238,811 | - 매출액 | 135,475 | |
| - 부채총계 | 165,634 | - 영업이익 | 2,190 | ||
| - 자본금 | 10,084 | - 당기순이익 | -566 | ||
| - 자본총계 | 73,177 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 →재무제표 승인 이사회결의(2016.03.18)에 따라 보고 사항으로 대체 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 기타 결의 사항 중 제1호 의안인 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2016년 3월 18일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항) | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-04 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준환 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | · 전, 삼성경제연구소 수석 연구원 · 전, 대한경영협회 이사 · 전, 한국소비문화학회 이사 · 전, 한국상품학회 이사 · 현, 청운대 광고홍보학과(입학처 부처장, 학생지원 처장, 교양 학부장 역임) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정길영 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | · 전, 경은저축은행 부장 · 전, S&T저축은행 상임감사 · 전, S&T저축은행 전무이사 · 전, S&T저축은행 대표이사 · 현, ㈜옵트론텍 상근감사 |