주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 3-1. 사내이사 홍사관 선임의 건 3-2. 사외이사 이수정 선임의 건 3-3. 사외이사 이성근 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1. 상근감사 정길영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의 안건 중 제1호 의안인 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.(관련근거 : 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제6항) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사관 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 삼성전기(주) 부사장 (주)옵트론텍 대표이사 부회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수정 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 법무법인 제이피 베트남 법인장(現) 법무법인 벼리 대표변호 사(現) (주)옵트론텍 사외이사 (現) |
없음 |
| 이성근 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 한국닐슨 연구원 SK Telecom 마케팅연구본부 팀장 동양공업전문대학 부교수 성신여자대학교 경영학과 교수(現) |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정길영 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 경은저축은행 부장 S&T저축은행 상임감사 S&T저축은행 전무이사 S&T저축은행 대표이사 (주)옵트론텍 감사(現) |