정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,897 | - 매출액 | 128,773 | |
| - 부채총계 | 122,702 | - 영업이익 | 13,630 | ||
| - 자본금 | 11,280 | - 당기순이익 | 9,711 | ||
| - 자본총계 | 121,195 | *주당순이익(원) | 442 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 232,612 | - 매출액 | 143,579 | |
| - 부채총계 | 141,037 | - 영업이익 | 13,506 | ||
| - 자본금 | 11,280 | - 당기순이익 | 2,887 | ||
| - 자본총계 | 91,575 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 651,101,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안: 제20기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 : 홍사관) (사외이사 : 이수정) (사외이사 : 이성근) → 원안대로 승인 - 제4호의안: 감사 선임의 건 (감사 : 정길영) → 원안대로 승인 - 제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 기타 결의사항 중 제1호 의안인 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 6항에 따라 외부감사인의 적정 감사의견 및 감사 전원의 동의가 있는 이사회 결의(2019년3월21일)로 승인되어 정기주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-01-03 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍사관 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 전, 삼성전기(주) 부사장 현, (주)옵트론텍 대표이사 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수정 | 1980-07 | 3 | 재선임 | 현, 법무법인 벼리 대표변호사 현, (주)옵트론텍 사외이사 |
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| 이성근 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 전, 동양공업전문대학 부교수 현, 성신여자대학교 경영학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정길영 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 전, S&T저축은행 대표이사 현, (주)옵트론텍 감사 |