주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 1층 크리스탈볼룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 - 제27기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인(결손금처리계산서 포함)의 건 제2호 안건 : 사외이사 곽노중 선임의 건 제3호 안건 : 상근감사 이창로 재선임의 건 제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 2025년 03월 14일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제27기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽노중 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 1994년~2003년 GE Plastics CFO 2003년~2008년 Pearson Korea CFO 2008년~2011년 Pearson Taiwan 대표이사 2018년~현재 (주)프리코우 대표이사 |
(주)프리코우 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창로 | 1954-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 1999년 ~ 2019년 C&G케미칼 대표 2019년 03월 ~ 현재 (주)젬백스앤카엘감사 |