임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 <부의안건> 1)제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제 1-1호 의안 : 사내이사 이인 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제 1-2호 의안 : 사내이사 최종태 선임의 건 → 원안대로 통과 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) → 원안대로 통과 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-01-11 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2021-11-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-23 주주총회소집결의 2021-12-23 주주총회소집공고 2021-12-23 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 現) 인화정공㈜ 대표이사 |
| 최종태 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 前) HSD엔진㈜ 미래기술개발팀 팀장 現) HSD엔진㈜ 기술/품질 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강재현 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 前)경남지방변호사회 회장 前)㈜S&T중공업 감사 現)강재현ㆍ이진아 법률사무소 대표변호사 |
독립바이오제약㈜(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강재현 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)경남지방변호사회 회장 前)㈜S&T중공업 감사 現)강재현ㆍ이진아 법률사무소 대표변호사 |