주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-06-08 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 67 두산엔진(주) 기술센터 지하 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 4인, 사외이사 4인) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4인) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주확정 기준일: 2018년 5월 3일 - 주주명부 폐쇄기간: 2018년 5월 4일~ 2018년 5월 10일 - 주주총회 세부의안은 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영렬 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 전) 대우조선해양(주) 사업총괄 부사장 현) 법무법인 광장 조선해운 전문위원 |
| 김관식 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 전) 금호타이어(주) 상무 현) 케이에프(주) 대표이사 |
| 이병국 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 전) 한국산업은행 부부장 현) (주)소시어스 대표이사 |
| 정승원 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 전) 동아탱커(주) CFO 현) 웰투시인베스트먼트(주) 대표이사 |
| 김락구 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 전) 신한은행 IB그룹 M&A실 현) (주)소시어스 전무이사 |
| 이남령 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 전) 메티스톤에퀴티파트너스(주) 부장 현) 웰투시인베스트먼트(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성표 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 전) 신용회복위원회 위원장 현) 엠벤처투자(주) 사외이사 |
엠벤처투자(주)(사외이사) |
| 이계연 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 전) 전남신용보증재단 이사장 현) 중앙대 산업창업경영대학원 외래교수 |
NH농협캐피탈(주)(사외이사) |
| 김철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 전) 서울고등검찰청 검사 현) 법무법인 정해 대표변호사 |
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| 김동회 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 전) 안진회계법인 전무이사 현) 호연회계법인 전무 |
(주)한국코퍼레이션 감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성표 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 신용회복위원회 위원장 현) 엠벤처투자(주) 사외이사 |
| 이계연 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 전남신용보증재단 이사장 현) 중앙대 산업창업경영대학원 외래교수 |
| 김철 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울고등검찰청 검사 현) 법무법인 정해 대표변호사 |
| 김동회 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안진회계법인 전무이사 현) 호연회계법인 전무 |