정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 세부내역 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 1. 제1호 의안:제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:이사 선임의 건(세부의안 추후 결정) 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
[부의안건] 1. 제1호 의안:제18기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한 재관 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사외이사 이현석 선임의 건 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 루미마이크로㈜ 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 1. 제1호 의안:제18기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안 :사내이사 한 재관 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안 :사외이사 이현석 선임의 건 3. 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재관 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | - 루미마이크로(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현석 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | -법무법인(유한) 에이펙스 | -(주)애큐온저축은행(이사) |