정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012.03.14 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 : 외부감사선임 보고 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 보고사항 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사선임 보고 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 636-3번지 우리ETI(주) 4층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 외부감사선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기(2011년01월01일-2011년12월31일) 재무제표 승인건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 전 풍 사내이사 선임(신임) 제2-2호 차기현 사내이사 선임(재임) 제2-3호 이광호 사외이사 선임(재임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 박정선 감사 선임(신임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | -2012.02.16 매출액 또는 손익구조 30% 이상변동 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전풍 | 1954-09-14 | 3 | 신규선임 | -질레트코리아대표 -오리콤 대표 -두산식품 대표 -파라다이스호텔 대표 |
우리조명지주 대표이사 | 피츠버그대학 | 대한민국 |
| 차기현 | 1962-11-23 | 3 | 재선임 | -기아그룹 아시아자동차 -동부그룹 동부건설 경영관리팀 |
우리ETI(주) 전무이사 | 연세대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광호 | 1954-07-08 | 3 | 재선임 | -세전인터내셔날대표 | 우리ETI(주) 사외이사 | 고려대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정선 | 1947-12-30 | 3 | 신규선임 | 상근 | -풍우실업(주) 이사 | 우리에이텍(주) 감사 | 송도고 | 대한민국 |