주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동,608블럭30롯트) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2013년1월1일~2013년 12월31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(감사위원회 설치) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤철주 제3-2호 의안 : 사내이사 김유현 제3-3호 의안 : 사내이사 신호정 제3-4호 의안 : 사외이사 이영민 제3-5호 의안 : 사외이사 조용석 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 이광호 제4-2호 의안 : 사외이사 이영민 제4-3호 의안 : 사외이사 조용석 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 제1호 의안은 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤철주 | 1953-11-02 | 3 | 신규선임 | -풍우실업(주) -우리조명(주) 대표이사 |
우리조명 (주)대표이사 |
단국대 | 대한민국 |
| 김유현 | 1959-12-15 | 3 | 신규선임 | -우리조명(주) 전무이사 |
우리ETI(주)부사장 | 경기공업대 | 대한민국 |
| 신호정 | 1965-01-15 | 3 | 신규선임 | -대형전자 상무이사 |
우리ETI(주) 이사 | 부산낙동고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영민 | 1965-01-30 | 3 | 신규선임 | -코웰창업투자 (주) 대표이사 |
알바트로스인베스트먼트대표이사 | 서울대 | 대한민국 |
| 조용석 | 1963-07-16 | 3 | 신규선임 | -세현세무회계 대표 | 세현세무회계 | 연세대 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광호 | 1954-07-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -세진인터내쇼날 대표이사 | 세진인터내쇼날 | 고려대 | 대한민국 |
| 이영민 | 1965-01-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -코웰창업투자(주) 대표이사 | 알바트로스인베트스먼트 대표이사 | 서울대 | 대한민국 |
| 조용석 | 1963-07-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -세현세무회계 대표 | 세현세무회계 | 연세대 | 대한민국 |