정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,127 | - 매출액 | 6,576 | |
| - 부채총계 | 40,685 | - 영업이익 | -3,959 | ||
| - 자본금 | 20,726 | - 당기순이익 | -13,578 | ||
| - 자본총계 | 139,442 | *주당순이익(원) | -342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 695,163 | - 매출액 | 1,039,767 | |
| - 부채총계 | 413,131 | - 영업이익 | 11,064 | ||
| - 자본금 | 20,726 | - 당기순이익 | -8,181 | ||
| - 자본총계 | 282,032 | *주당순이익(원) | -274 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 974,996,925 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사2명,사외이사인 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 변경의 건 ====> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ====> 원안대로 가결 제2-1호 윤철주 사내이사 선임 제2-2호 김유현 사내이사 선임 제2-3호 신호정 사내이사 선임 제2-4호 이영민 사외이사 선임 제2-5호 조용석 사외이사 선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ====> 원안대로 가결 제3-1호 이광호 사외이사 선임 제3-2호 이영민 사외이사 선임 제3-3호 조용석 사외이사 선임 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의건 ====> 원안대로 가결 재무제표 이사회 승인일 : 2014.03..17 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2014-03-06 주주총회소집결의 2014-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-17 주주총회소집결의 2014-03-17 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤철주 | 1953-11-02 | 3 | 신규선임 | -풍우실업(주) | 우리조명(주)대표이사 | 단국대 | 대한민국 |
| 김유현 | 1959-12-15 | 3 | 신규선임 | -우리조명(주) | 우리ETI(주)부사장 | 경기공업대 | 대한민국 |
| 신호정 | 1965-01-15 | 3 | 신규선임 | -대형전자 | 우리ETI(주) 이사 | 부산낙동고 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영민 | 1965-01-30 | 3 | 신규선임 | -코웰창업투자(주) | 알바트로스인베스트먼트 | 서울대 | 대한민국 |
| 조용석 | 1963-07-16 | 3 | 신규선임 | -세현세무회계 | 세현세무회계 대표 | 연세대 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광호 | 1954-07-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)세진인터내쇼날 | (주)세진인터내쇼날 | 고려대 | 대한민국 |
| 이영민 | 1965-01-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 코웰창업투자(주) | 알바트로스인베스트먼트 | 서울대 | 대한민국 |
| 조용석 | 1963-07-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세현세무회계 | 세현세무회계 | 연세대 | 대한민국 |