주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동, 608블럭30롯트) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 제15기 감사보고 나. 제15기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 -재무상태표 -손익계산서 -이익잉영금처분계산서 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 성보경 제2-2호 의안 : 사내이사 차기현 제2-3호 의안 : 사외이사 이광호 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이광호 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안은 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조 및 당사 정관 44조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2014-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성보경 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | LG전자 멕시코 법인장 LG전자 인도 법인장 |
| 차기현 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 기아그룹 아시아자동차 동부그룹 동부건설 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광호 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 세전인터내쇼날 | 세전인터내쇼날 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광호 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 세전인터내쇼날 대표이사 |