주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동, 608블럭 30로트) 우리이티아이(주) 4층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 제17기(2016.1.1~2016.12.31)감사보고 나. 제17기(2016.1.1~2016.12.31)영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임 3-1호 의안 : 사내이사 윤철주(중임) 3-2호 의안 : 사내이사 김정근(신임) 3-3호 의안 : 사외이사 조용석(중임) 3-4호 의안 : 사외이사 이광호(중임) 3-5호 의안 : 사외이사 김지중(신임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임 4-1호 의안 : 사외이사 조용석(중임) 4-2호 의안 : 사외이사 이광호(중임) 4-3호 의안 : 사외이사 김지중(신임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 | (현)우리조명 대표이사, (현)우리ETI 대표이사 |
| 김정근 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | (유)Knowles Korea 지사장 (주)AE Korea 대표이사 (주)삼성전자 가전연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용석 | 1963-07 | 3 | 재선임 | (현)세현세무회계 대표 | 세현세무회계(대표) |
| 이광호 | 1954-07 | 3 | 재선임 | (현)세전인터내쇼날 | 세전인터내쇼날(대표) |
| 김지중 | 1944-12 | 3 | 신규선임 | (현) - 우리조명 이사, 우리ATEC 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)알바트로스인베스트먼트 대표, (전)코웰창업투자 대표 |
| 이광호 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세전인터내쇼날 대표 |
| 김지중 | 1944-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) - 우리조명 이사, 우리ATEC 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 평가 - 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 유효성 평가 - 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성시험 - 의약품 등 신물질 개발 및 판매 - 건강기능식품의 개발 및 제조 - 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업 |
신사업 모색과 진출 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |