정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,240 | - 매출액 | 43,442 | |
| - 부채총계 | 61,379 | - 영업이익 | -10,391 | ||
| - 자본금 | 20,759 | - 당기순이익 | 9,846 | ||
| - 자본총계 | 96,862 | *주당순이익(원) | -245 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 817,877 | - 매출액 | 1,533,519 | |
| - 부채총계 | 586,619 | - 영업이익 | -8,609 | ||
| - 자본금 | 20,759 | - 당기순이익 | -64,338 | ||
| - 자본총계 | 231,258 | *주당순이익(원) | -992 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 3명 사외이사인 감사위원회위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 윤철주 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 조용석 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 이광호 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 김지중 * 제2-2호의안 사내이사 후보 김정근은 개인적인 사정으로 고사하였습니다. -> 위의 제2-1호, 제2-3호, 제2-4호, 제2-5호 의안 후보자 선임 승인 제3호 의안 : 감사위원회위원 승인의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 조용석 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 이광호 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 김지중 -> 각 후보 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제17기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-24 참고서류 2017-03-24 주주총회소집공고 2017-03-24 주주총회소집결의 2017-03-23 감사보고서 제출 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤철주 | 1953-11 | 3 | 재선임 | (현)우리조명 대표이사, (현)우리ETI 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용석 | 1963-07 | 3 | 재선임 | (현)세현세무회계 대표 | 세현세무회계(대표) |
| 이광호 | 1954-07 | 3 | 재선임 | (현)세전인터내쇼날 | 세전인터내쇼날(대표) |
| 김지중 | 1944-12 | 3 | 신규선임 | (현) - 우리조명 이사, 우리ATEC 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세현세무회계 대표 |
| 이광호 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세전인터내쇼날 |
| 김지중 | 1944-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) - 우리조명 이사, 우리ATEC 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 평가 - 의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 유효성 평가 - 일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성시험 - 의약품 등 신물질 개발 및 판매 - 건강기능식품의 개발 및 제조 - 의료기기 제조, 수입 및 판매 사업 |
신사업 모색과 진출 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |