정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 제19기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경됨에 따른 정정. | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요 내용 | 1. 보고사항 : 가. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)감사보고 나. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)영업보고 다. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인 - 재무상태표 - 손익계산서 - 이익잉여금처분계산서 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 (상호변경, 사업목적 추가 및 조문정비 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박병헌(중임) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 5-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. 5-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건. |
1. 보고사항 : 가. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)감사보고 나. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)영업보고 다. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 마. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 (상호변경, 사업목적 추가 및 조문정비 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박병헌(중임) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. 4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건. |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2019-03-14 | 2019-03-26 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 제1호 의안 연결 및 별도재무제표, 이익잉여금처분 계산서승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 49조 6항에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원회 위원이 전원 동의에 따라 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고사항으로 변경되어 진행 될 수 있습니다. - 상기 제5호 의안 중 5-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. - 상기 제5호 의안 중 5-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2019년 3월 14일 당사 직원에게 부여한 주식매수선택권 부여 이사회 결의안을 승인하는 안건입니다. |
-제19기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 제4호 의안 중 4-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. - 상기 제4호 의안 중 4-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2019년 3월 14일 당사 직원에게 부여한 주식매수선택권 부여 이사회 결의안을 승인하는 안건입니다. |
| 제19기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 (성곡동, 608블럭 30로트) 우리이티아이(주) 4층 소강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 가. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)감사보고 나. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)영업보고 다. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)내부회계 운영결과 및 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 마. 제19기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경 (상호변경, 사업목적 추가 및 조문정비 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박병헌(중임) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. 4-2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제19기 재무제표의 경우, 449조의 2 및 당사 정관 44조 6항에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. - 상기 제4호 의안 중 4-1호 의안 주식매수선택권 부여의 건은 상법 340조의2 및 당사 정관 12조에 따라 주주총회 특별 결의로 등기임원에게 주식매수선택권을 부여하는 안건입니다. - 상기 제4호 의안 중 4-2호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건은 상법 제542조의4 제3항 및 당사 정관 제12조에 의거하여 2019년 3월 14일 당사 직원에게 부여한 주식매수선택권 부여 이사회 결의안을 승인하는 안건입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병헌 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 우리이티아이 사내이사 우리이앤엘 사내이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업 - 식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조 판매업 - 식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업 - 화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업 - 식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업 - 식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업 - 음식료품 및 식품 천연 원료 제조, 판매, 판매업 - 식물공장 관련 컨설팅업 - 기타 위에 부대되는 사업 |
신사업 모색과 진출 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |