주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-05-31 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신암면 두곡리 256-41 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제26기 정기주주총회 부의안건> 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 1) 제26기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 12%인 주당 60원 2) 정관일부변경의 건 3) 사내이사선임의 건 4) 사내감사선임의 건 5) 이사 보수한도액 승인의 건 6) 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장승국 | 1962-03-05 | 3년 | 재선임 | - 대우전자 - 이레전자 부사장 - 비츠로셀 해외영업본부장 |
비츠로셀 대표이사 | 성균관대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
| 민병구 | 1958-05-18 | 3년 | 재선임 | -3사관학교 17기 임관 -육군소령전역 |
비츠로셀국내영업본부장 | 한남대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변영철 | 1964-01-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대우전자 전지생산팀 | 비츠로셀 공장장 | 전남대학교 확학과 졸업 | 대한민국 |