정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 58,464 | -매출액 | 53,466 | |
| -부채총계 | 8,082 | -영업이익 | 7,314 | |
| -자본금 | 6,338 | -당기순이익 | 7,295 | |
| -자본총계 | 50,382 | *주당순이익(원) | 599 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 719,554,620 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사내감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 제26기사업녀도 영업보고 및 감사보고 2.부의안건 심의 제1호 의안 제26기사업년도 재무제표 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제2호 의안 정관변경의 건 ---> 원안대로 승인 제3호 의안 사내이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제4호 의안 감사선임의 건 ---> 원안대로 승인 제5호 의안 이사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제6호 의안 감사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-05-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 당사는 자산총액 천억미만 코스닥상장 벤처기업으로서 사외이사선임의무가 없음. * 상기1항의 주당순이익은 기본주당이익임. |
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| ※관련공시 | 2012-05-16 (주주총회소집결의) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장승국 | 1962-03-05 | 3년 | 재선임 | 대우전자 해외영업 이레전자 해외영업 부사장 비츠로셀 해외영업본부장 |
비츠로셀 대표이사 | 성균관대 영문과 졸 | 대한민국 |
| 민병구 | 1958-05-18 | 3년 | 재선임 | 국방부통신사 소령 | 비츠로셀 국내영업본부장 | 한남대 경영학과 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변영철 | 1964-01-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대우전자 생산 비츠로셀 제조본부 상무 |
비츠로셀 제조본부장 | 전남대 화학공학과 졸 | 대한민국 |