주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-06-17 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 235-35 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제28기 정기주주총회 부의안건> 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 제28기 재무상태표(연결포함), 손익계산서(연결포함), 자본변동표(연결포함), 현금흐름표(연결포함), 주석(연결포함) 및 현금배당 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 12%인 주당 60원 제2호 정관일부변경의 건 제3호 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 장순상 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 김범수 사내이사 선임의 건 제4호 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 이정도 감사 선임의 건 제5호 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-06-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 정관일부변경의 건 중 결산일변경에 따른 사업년도 변경사항 반영이 주주총회에서 승인될 경우, 현재 3월말 결산일에서 6월말로 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장순상 | 1944-07-07 | 3년 | 신규선임 | - (주)광명전기 대표이사 - (주)비츠로그룹 회장 |
(주)비츠로그룹 회장 | 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 김범수 | 1959-10-05 | 3년 | 신규선임 | - 기술표준원 연구원 - 분석과학회 편집위원 및 이사 - 한서대학교 화학과 조교수 - (주)유피케미칼 이사 |
(주)비츠로셀 연구소장 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO 화학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정도 | 1965-06-25 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)비츠로셀 품질경영본부장 | (주)비츠로셀 | 전남대학원 화학과 | 대한민국 |