정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,491 | - 매출액 | 69,596 | |
| - 부채총계 | 12,389 | - 영업이익 | 7,662 | ||
| - 자본금 | 6,401 | - 당기순이익 | 6,596 | ||
| - 자본총계 | 64,102 | *주당순이익(원) | 528 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,332 | - 매출액 | 70,569 | |
| - 부채총계 | 12,445 | - 영업이익 | 7,333 | ||
| - 자본금 | 6,401 | - 당기순이익 | 6,241 | ||
| - 자본총계 | 63,887 | *주당순이익(원) | 499 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 747,776,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제28기 정기주주총회 부의안건> 가.보고사항 : 제28기 사업년도 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 제28기 사업년도 재무제표(연결포함) 및 현금배당 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 12%인 주당 60원 ---> 원안대로 승인 제2호 정관 변경의 건 ---> 원안대로 승인 제3호 사내이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 장순상 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 김범수 사내이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제4호 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 이정도 감사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제5호 이사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제6호 감사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-06-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 당사는 자산총액 천억미만 코스닥상장 벤처기업으로서 사외이사선임의무가 없음. * 상기1항의 주당순이익은 기본주당이익임. |
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| ※관련공시 | 2014-06-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장순상 | 1944-07-07 | 3년 | 신규선임 | - (주)광명전기 대표이사 - (주)비츠로그룹 회장 |
(주)비츠로그룹 회장 | 한양대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 김범수 | 1959-10-05 | 3년 | 신규선임 | - 기술표준원 연구원 - 분석과학회 편집위원 및 이사 - 한서대학교 화학과 조교수 - (주)유피케미칼 이사 |
(주)비츠로셀 연구소장 | UNIVERSITY OF NEW MEXICO 화학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정도 | 1965-06-25 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 비츠로셀 연구소 팀장 - (주)비츠로셀 품질경영본부장 |
(주)비츠로셀 제조1본부장 | 전남대대학원 화학과 | 대한민국 |