주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-09-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 235-35 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제29기 정기 주주총회 부의안건> 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제29기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장승국 대표이사 재선임의 건) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장승국 | 1962-03-05 | 3년 | 재선임 | - ㈜대우전자 베네룩스 판매 법인장 - (주)비츠로셀 해외영업본부장 |
(주)비츠로셀 대표이사 | 성균관대학교 영어영문학과 | 대한민국 |