주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-09-23 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 235-35 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제30기 정기 주주총회 부의안건> 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건, 현금 및 주식배당 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이정도 사내이사 선임의 건) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (김길중 감사 선임의 건) - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-09-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 전남대학원 화학과 졸업(석사) ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제1제조본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길중 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경영학과 졸업(학사) (주) 비츠로셀 경영지원실장 |