정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,777 | - 매출액 | 82,468 | |
| - 부채총계 | 22,518 | - 영업이익 | 11,589 | ||
| - 자본금 | 6,429 | - 당기순이익 | 10,779 | ||
| - 자본총계 | 76,259 | *주당순이익(원) | 841 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,994 | - 매출액 | 82,163 | |
| - 부채총계 | 22,546 | - 영업이익 | 10,822 | ||
| - 자본금 | 6,429 | - 당기순이익 | 10,078 | ||
| - 자본총계 | 75,448 | *주당순이익(원) | 787 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 254,143,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 0.05 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 635,359 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제30기 정기주주총회 부의안건> 가.보고사항 : 제30기 사업년도 영업보고 및 감사보고 나.부의안건 제1호 제30기 별도 및 연결 재무제표, 현금 및 주식배당 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제2호 정관 변경의 건 ---> 원안대로 승인 제3호 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3-1호 의안 이정도 사내이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제4호 감사 선임의 건(감사 1명) 제4-1호 의안 김길중 감사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제5호 이사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제6호 감사보수한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-09-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 당사는 자산총액 천억미만 코스닥상장 벤처기업으로서 사외이사선임의무가 없음. * 상기1항의 주당순이익은 기본주당이익임. |
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| ※관련공시 | 2015-09-08 주주총회소집공고 2015-09-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 전남대학원 화학과 졸업(석사) (주)비츠로셀 품질경영본부장 (주)비츠로셀 제조1본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김길중 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경영학과 졸업(학사) (주) 비츠로셀 경영지원실장 |