주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 235-35 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제31기 정기 주주총회 부의안건> 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 31기 개별 및 연결 재무제표 승인의 건, 현금 및 주식배당 승인의 건 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장순산 사내이사 선임의 건) - 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김용성 사외이사 선임의 건) - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순상 | 1944-07 | 3년 | 신규선임 | 학력 : 한양대학교 화학공학과 졸업(학사) 약력 : (주)광명전기 대표이사 (주)비츠로그룹 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 학력 : 성균관대학교 경영학과 졸업(학사), 성균관 대학교 법학전문대학원 법학과 졸업(석사) 약력 : 前)삼일회계법인 공인회계사(2004~2007), 前)법무법인 서정 변호사(2013~2015) |
現) 엘리어트 인터내셔널 법률사무소 대표변호사, 現) (주)파마리서치프로덕트 (Kosdaq) 사외이사 겸 감사위원장 |