정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,182 | - 매출액 | 90,540 | |
| - 부채총계 | 23,430 | - 영업이익 | 16,613 | ||
| - 자본금 | 7,421 | - 당기순이익 | 14,656 | ||
| - 자본총계 | 91,752 | *주당순이익(원) | 1,084 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,891 | - 매출액 | 91,020 | |
| - 부채총계 | 23,457 | - 영업이익 | 16,104 | ||
| - 자본금 | 7,421 | - 당기순이익 | 14,134 | ||
| - 자본총계 | 90,434 | *주당순이익(원) | 1,046 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 371,008,675 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 1,484,034 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제31기 정기주주총회 부의 안건> 가. 보고사항 : 제 31기 사업년도 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제1호 제31기 사업년도 재무제표 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제2-1호 의안 장순상 사내이사 재선임의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3-1호 의안 김용성 사외이사 선임의 건 ==> 원안대로 승인 제4호 이사보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제5호 감사보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-08-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 상기 1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. | |||||
| ※관련공시 | 2016-08-12 주주총회소집공고 2016-08-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장순상 | 1944-07 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 화학공학과 졸업(학사) (주)광명전기 대표이사 (주)비츠로그룹 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 졸업(학사) 성균관대학교 법학전문대학원 법학과 졸업(석사) (前) 삼일회계법인 공인회계사(2004~2007) (前) 법무법인 서정 변호사(2013~2015) (現) 엘리어트 인터내셔널 법률사무소 대표변호사 |
(現) (주)파마리서치프로덕트(KOSDAQ) 사외이사 겸 감사위원장 |