주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-28 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 예산군 신암면 추사로 206 기숙사동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제32기 정기주주총회 소집에 관한 건> 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (장승국 사내이사 선임의 건) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (서광철 감사 선임의 건) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장승국 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | -학력 : 성균관대학교 영어영문학과 졸업(학사) -약력 : ㈜대우그룹공채, 대우전자입사 ㈜비츠로셀 대표이사(현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서광철 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -학력 : 충남대학교 회계학과 졸업(학사) -약력 : ㈜비츠로테크 입사, 경영관리본부장비츠로그룹 재무회계총무실장(현) |