주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 합덕읍 대전리 669-1 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제33기 정기주주총회 소집에 관한 건> 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이정도 사내이사 선임의 건) - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 최운선 선임의 건 제4-2호 사외이사 김정환 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 감사위원 김용성 선임의 건 제5-2호 감사위원 최운선 선임의 건 제5-3호 감사위원 김정환 선임의 건 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | ㈜비츠로셀 연구소팀장 ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제조본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운선 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 |
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| 김정환 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 공인회계사 법무법인 서정 변호사 엘리어트 인터내셔널 법률사무소 대표변호사 ㈜파마리서치프로덕트(KOSDAQ) 사외이사 겸 감사위원장 |
| 최운선 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 |
| 김정환 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사 |