정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,662 | - 매출액 | 25,473 | |
| - 부채총계 | 24,735 | - 영업이익 | 385 | ||
| - 자본금 | 9,795 | - 당기순이익 | 1,238 | ||
| - 자본총계 | 108,927 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,776 | - 매출액 | 25,219 | |
| - 부채총계 | 24,761 | - 영업이익 | 359 | ||
| - 자본금 | 9,795 | - 당기순이익 | 1,234 | ||
| - 자본총계 | 108,015 | *주당순이익(원) | 63 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제33기 정기주주총회 소집에 관한 건> 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이정도 사내이사 선임의 건) -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 사외이사 최운선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 사외이사 김정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 감사위원 김용성 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5-2호 감사위원 최운선 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5-3호 감사위원 김정환 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 상기 1항의 주당 순이익은 기본주당이익임. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-03-13 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정도 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | ㈜비츠로셀 연구소팀장 ㈜비츠로셀 품질경영본부장 ㈜비츠로셀 제조본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최운선 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | ㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 |
- |
| 김정환 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용성 | 1982-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 공인회계사 법무법인 서정 변호사 엘리어트 인터내셔널 법률사무소 대표변호사 ㈜파마리서치프로덕트(KOSDAQ) 사외이사 겸 감사위원장 |
| 최운선 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜유앤아이컨설팅 이사 ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 협성대학교 경영학과 교수 |
| 김정환 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한영회계법인 공인회계사 ㈜사파이어테크놀로지 이사 ㈜지후소프트 이사 |