주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 :제18기(2019.01.01-2019.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계 산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인 의 건. (주식배당 1주당 0.02주) 제2호의안 : 이사선임의 건 사내이사 오흥식 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-12-26 주식배당결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오흥식 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | [現] 2002년~현재 엘오티베큠 대표이사 [前] 1991년~2002년 라이볼트코리아 이사 |