주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 :제19기(2020.01.01-2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 등 재무제표 승인의 건. (현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 :사내이사 김호식 재선임의 건 3-2호 의안 :사외이사 손계룡 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호식 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 現 2014.12~현재 ㈜엘오티베큠 사장 前 1989.2~2001.8 삼성전자㈜근무 2001.9~2008.6 ㈜원익아이피에스 전무 2008.7~2014.3 ㈜신성솔라에너지 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손계룡 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 現 2015.04~현재 법무법인 이인 대표 변호사 前 2008.02~2015.03 법무법인 이인 구성원 변호사 |
법무법인 이인 (대표변호사) |