정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,998 | - 매출액 | 127,417 | |
| - 부채총계 | 17,935 | - 영업이익 | 13,728 | ||
| - 자본금 | 5,725 | - 당기순이익 | 12,305 | ||
| - 자본총계 | 76,063 | *주당순이익(원) | 1,102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 92,515 | - 매출액 | 123,884 | |
| - 부채총계 | 18,704 | - 영업이익 | 10,279 | ||
| - 자본금 | 5,725 | - 당기순이익 | 8,629 | ||
| - 자본총계 | 73,811 | *주당순이익(원) | 734 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 561,840 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제14기(2015.01.01-2015.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주식배당 1주당 0.05) → 원안대로 승인 제2호의안:정관변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호의안:사내이사 이규한 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안:감사선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호의안:비상근감사 권혁준 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1의 주당순이익은 기본주당순이익입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-02-24 주주총회소집결의 2015-12-09 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규한 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 現 2005년~현재 (주)엘오티베큠 부사장 前 1999년~2005년 LG CNS |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁준 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 2004년~현재 대주회계법인 이사 前 1995년~1997년 삼일회계법인 1999년~2001년 Alliance Capital Partners |