주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-16 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단1로 68(신건지동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 2.부의안건 : 제1호 의안 :제15기(2016.01.01-2016.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(주식배당 1주당 0.05) 제2호의안 : 정관일부 개정의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 오흥식 재선임의 건 제3-2호 사외이사 권혁준 신규선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 상근감사 이정훈 신규선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도승인의 건 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오흥식 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 現 2002년~현재 (주)엘오티베큠 대표이사 前 1991년~2002년 라이볼트코리아 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁준 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 現 2004년~현재 대주회계법인 이사 前 1995년~1997년 삼일회계법인 |
대주회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2014년~2015년 이에스티 대표이사 2010년~2014년 티씨케이 대표이사 2000년~2010년 디오텔 대표이사 1996년~1999년 케이씨텍 실장 1987년~1996년 동서증권 팀장 1979년~1983년 연세대학교 경영학과 |