정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,339 | - 매출액 | 121,034 | |
| - 부채총계 | 31,570 | - 영업이익 | 5,944 | ||
| - 자본금 | 6,006 | - 당기순이익 | 6,918 | ||
| - 자본총계 | 80,769 | *주당순이익(원) | 586 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 116,456 | - 매출액 | 124,059 | |
| - 부채총계 | 34,098 | - 영업이익 | 8,579 | ||
| - 자본금 | 6,006 | - 당기순이익 | 8,487 | ||
| - 자본총계 | 82,358 | *주당순이익(원) | 697 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 590,407 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 - 오흥식 사외이사 1명 신규선임 - 권혁준 상근감사 1명 신규선임 - 이정훈 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제15기(2016.01.01-2016.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주식배당 1주당 0.05) → 원안대로 승인 제2호의안:정관변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호의안:사내이사 오흥식 선임의 건 →원안대로 승인 3-2호의안:사외이사 권혁준 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안:감사선임의 건 (상근감사 1명) 4-1호의안:상근감사 이정훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호의안:임원퇴직금지급규정 개정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 2017-03-14 참고서류 2017-02-20 주주총회소집결의 2016-12-23 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오흥식 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 現 2002년~현재 (주)엘오티베큠 대표이사 前 1991년~2002년 라이볼트코리아 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁준 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 現 2004년~현재 대주회계법인 이사 前 1995년~1997년 삼일회계법인 |
대주회계법인 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2014년~2015년 이에스티 대표이사 2010년~2014년 티씨케이 대표이사 2000년~2010년 디오텔 대표이사 1996년~1999년 케이씨텍 실장 1987년~1996년 동서증권 팀장 1979년~1983년 연세대학교 경영학과 |