정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.02.28 | |
| 3. 정정사유 | 보고안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.보고사항 : | 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 |
1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단1로 68(신건지동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 제1호 의안 :제16기(2017.01.01-2017.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주식배당 1주당 0.05주, 현금배당 1주당 50원) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 사내이사 김호식 재선임의 건 제2-2호 사외이사 손계룡 신규선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도승인의 건 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-01-03 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2017-12-11 주식배당결정 2017-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호식 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 現 2014.12~현재 ㈜엘오티베큠 사장 前 1989.2~2001.8 삼성전자㈜근무 2001.9~2008.6 ㈜원익아이피에스 전무 2008.7~2014.3 ㈜신성솔라에너지 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손계룡 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 現 2015.04~현재 법무법인 이인 대표 변호사 前 2008.02~2015.03 법무법인 이인 구성원 변호사 |
법무법인 이인 (대표변호사) |