주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 공단1로 68(신건지동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 :제17기(2018.01.01-2018.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 30원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 이규한 재선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 상근감사 이건용 신규선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2018-12-19 현금ㆍ현물배당 결정 2019-01-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규한 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 現] (주)엘오티베큠 부사장 前] LG CNS |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건용 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現] SEM컨설팅 대표이사 씨에스앤아이파트너스 전무이사 前] (주)LG화학, 정보전자사업부 제일경영컨설팅 수석전문위원 |