정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,825 | - 매출액 | 159,676 | |
| - 부채총계 | 49,237 | - 영업이익 | 12,711 | ||
| - 자본금 | 6,629 | - 당기순이익 | 16,876 | ||
| - 자본총계 | 120,588 | *주당순이익(원) | 1,299 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,453 | - 매출액 | 169,314 | |
| - 부채총계 | 52,111 | - 영업이익 | 18,952 | ||
| - 자본금 | 6,629 | - 당기순이익 | 16,842 | ||
| - 자본총계 | 123,342 | *주당순이익(원) | 1,266 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 385,151,730 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 이규한 재선임 상근감사 1명 이건용 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제17기(2018.01.01-2018.12.31) 별도 및 연결 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 30원) → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건 (사내이사 1명) 3-1호의안:사내이사 이규한 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안:감사선임의 건 (상근감사 1명) 4-1호의안:상근감사 이건용 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-01-02 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시) 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 참고서류 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-21 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규한 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 現] (주)엘오티베큠 부사장 前] LG CNS |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건용 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現] SEM컨설팅 대표이사 씨에스앤아이파트너스 전무이사 前] (주)LG화학, 정보전자사업부 제일경영컨설팅 수석전문위원 |