주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-19 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 독곳리 411-13 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제6기 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처 분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 상근이사 2명 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 1명 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허 현 | 1938-06-27 | 3 | 재선임 | KPX홀딩스대표이사 부회장 KPX케미칼 대표이사부회장 |
KPX그린케미칼부회장 | 고려대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 이 하우 | 1955-12-20 | 3 | 신규선임 | KPX그린케미칼 전무 | KPX그린케미칼 전무 | 경남대학교 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오 진석 | 1959-02-17 | 3 | 신규선임 | 상근 | 골드만삭스서울지점장 삼성증권경영고문 |
- | 미국MIT슬론경영대학원MBA | 대한민국 |