주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-17 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 독곳리 411-13 본사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제8기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 1명, 사외이사 1명 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 비상근감사 1명 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조명현 | 1956-02-17 | 3 | 신규선임 | - KPX그린케미칼(주) 이사 | - KPX그린케미칼(주) 상무 | 영남대 화학공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정준기 | 1953-08-30 | 3 | 재선임 | - 한국생명공학연구원 바이오센터 실장 | -한국생명공학연구원 바이오센터장 | Technology University of Darmstadt,Germany,생명공학 전공 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성복환 | 1948-09-14 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 산동회계법인 | - 세무사 | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |