주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-22 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 독곶리 411-13 본사 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제9기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이하우 | 1955-12-20 | 3 | 재선임 | KPX그린케미칼 이사 KPX그린케미칼 전무 |
KPX그린케미칼 사장 | 경남대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 박민수 | 1960-06-18 | 3 | 신규선임 | 서울경제신문 정치부장 | NEWSis 부국장 겸 산업부장 | 경희대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박광덕 | 1961-10-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국포리올 부장 | - | 중앙대학교 영어영문학 | 대한민국 |