주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103 KPX그린케미칼(주) 본관 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 사업목적 추가 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 상근이사 2명 - 사외이사 1명 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양준화 | 1971-04-05 | 3 | 재선임 | KPX케미칼(주)부사장 KPX화인케미칼(주)부사장 |
KPX그린케미칼(주) 대표이사 사장 | 일본 게이오대학원 경영관리연구과 졸업 | 대한민국 |
| 김대영 | 1963-10-16 | 3 | 재선임 | KPX케미칼(주) 전무이사 | KPX그린케미칼(주) 부사장 | 연세대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박민수 | 1960-06-18 | 3 | 재선임 | 서울경제신문 정치부장 NEWSis 산업부장 |
NEWSis 부국장 겸 편집국장 | 경희대학교 정치외교학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 아크릴레이트 모너머 및 폴리카보네이트디올, 부산물 제조 및 판매업 | 신규사업으로 인한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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