주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 목리 299 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호: 감사보고의 건 제2호: 영업보고의 건 제3호: 외부감사인 선임의 건 나. 부의안건 제1호: 제8기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호: 정관변경의 건 제3호: 사업목적변경(추가)의 건 제4호: 상근이사(1명) 선임의 건 제5호: 이사 보수한도 승인의 건 제6호: 감사 보수한도 승인의 건 제7호: 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제7호 안건은 주주총회 특별결의에 의한 주식매수선택권 신규부여에 관한 안건임. ※ 신규 부여대상자 및 부여주식수 성명 직급 부여주식수 이영춘 상무이사 20,000주 조영철 상무이사 20,000주 최우문 부 장 10,000주 이경섭 부 장 20,000주 서봉구 부 장 10,000주 문성표 차 장 10,000주 이정우 차 장 50,000주 최윤경 과 장 10,000주 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영춘 | 1962-12-01 | 3 | 신규선임 | (주)기아자동차 근무 (주)한국파이오닉스 근무 |
(주)글로벌스탠다드테크놀로지 상무이사 | 인하대학교 전기공학과 졸업 |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 풍력발전시스템 제조 및 판매업 - 기타 풍력발전 개발, 부품 제조 및 판매업 - 신재생에너지 생산 및 판매업 - 냉？난방기 제조 및 판매업 - 냉？난방기 부속품 조립 및 판매업 - 냉？난방기 설치 및 공사업 - 자동판매기의 제작 및 판매서비스업 |
신성장동력 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |