주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 송리 동탄일반산업단지 9-7블럭 본사 4층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 12 기 (2012.1.1？2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤상구 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 한영근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤상구 | 1962-04-02 | 3년 | 신규선임 | - 前 (주)툴젠 재무이사 - 前 KTF C&C (주) 재무이사 - 前 (주)선우중공업 부사장 |
(주)글로벌스탠다드테크놀로지 부사장 | 한국외국어대학교 석사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영근 | 1963-02-20 | 3년 | 신규선임 | - 홍익대학교 건축학과 학사 - 프랑스 파리국립건축학교 3eme cycle졸업 - 現 홍익대학교 건축대학 겸임교수 |
- 홍익대학교 건축대학 겸임교수 | -프랑스 파리국립건축학교 3eme cycle졸업 |
대한 민국 |