정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 49,051 | - 매출액 | 62,775 | |
| - 부채총계 | 15,672 | - 영업이익 | 6,165 | ||
| - 자본금 | 4,209 | - 당기순이익 | 5,404 | ||
| - 자본총계 | 33,379 | *주당순이익(원) | 768 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 53,825 | - 매출액 | 64,812 | |
| - 부채총계 | 17,816 | - 영업이익 | 8,121 | ||
| - 자본금 | 4,209 | - 당기순이익 | 7,004 | ||
| - 자본총계 | 36,008 | *주당순이익(원) | 923 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 387,943,700 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 윤상구 사외이사 : 한영근 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 : 제12기(2012.01.01 ~ 2012.12.31)재무상태표, 손익계산서 등 연결및별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 : 정관 변경의 건 . ☞ 원안대로 승인 제3호 :이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 :주식매수선택권 부여에 대한 승 인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤상구 | 1962-04-02 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 대학원 졸업 - 前 (주)툴젠 재무이사 - 前 KTF C&C(주) 재무이사 - 前 (주)선우중공업 부사장 |
(주)글로벌스탠다드테크놀로지 부사장 | - 한국외국어대학교 대학원 졸업 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한영근 | 1963-02-20 | 3 | 신규선임 | - 홍익대학교 건축학과 학사 - 프랑스 파리국립건축학교 3eme cycle졸업 - 現 홍익대학교 건축대학 겸임교수 |
- 現 홍익대학교 건축대학 겸임교수 | - 프랑스 파리국립건축학교 3eme cycle졸업 | 대한 민국 |