정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,770 | - 매출액 | 80,102 | |
| - 부채총계 | 11,103 | - 영업이익 | 3,684 | ||
| - 자본금 | 4,658 | - 당기순이익 | 3,910 | ||
| - 자본총계 | 49,667 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,691 | - 매출액 | 84,422 | |
| - 부채총계 | 13,016 | - 영업이익 | 6,011 | ||
| - 자본금 | 4,658 | - 당기순이익 | 5,703 | ||
| - 자본총계 | 56,675 | *주당순이익(원) | 598 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기 (2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(윤상구) - 사외이사 선임의 건(김민형) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-18 감사보고서 제출 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상구 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 대학원 졸업 - 前 (주)툴젠 재무이사 - 前 KTF C&C(주) 재무이사 - 前 (주)선우중공업 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민형 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관대학교 대학원 공학박사 - 前 한국수자원공사 선임연구원 - 現 인덕대학교 메카트로닉스과 교수 |
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