주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | AM 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14,( 프리미엄 원희캐슬 기흥서천_5층 대회의실 ) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부 감사인 선임 보고 ( 지정감사인 _ 진일회계법인 ) 나. 부의안건 - 제1호의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 ( 후보자 추후 확정 ) - 제3호의안: 감사 선임의 건 ( 후보자 추후 확정 ) - 제4호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ◈ 의안 주요 내용 세부 안건에 대해서는 주주총회 소집 통지 공고 ( 3월15일 ) 이전 이사회에서 확정 후 재 공시 예정입니다. ◈ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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