정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-09-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-09-17 | |
| 3. 정정사유 | 안건내용확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 세부안건 추후확정 | 1) 제1호 의안 : 정관 변경 (사업 목적 추가) 2) 제2호 의안 : 자본금 감소에 관한 건 (감자결정) 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 : 박종오 제 3-2호 : 이충재 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-13 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 14 프리미엄 원희캐슬 기흥서천 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 정관 변경 (사업 목적 추가) 2) 제2호 의안 : 자본금 감소에 관한 건 (감자결정) 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 : 박종오 제 3-2호 : 이충재 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종오 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | - 1989년 12월 ~ 2010년 9월 삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장 - 2011년 9월 ~ 2013년 12월 노먼그룹 상무 - 2014년 7월 ~ 2020년 5월 프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등) 전문위원 |
| 이충재 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | - 1988년 2월 한양대학교 회계학과 졸업 - 1997년 7월 ~ 2014년 4월 해강C&C 대표이사 - 2014년 5월 ~ 2017년 1월 빅토르개발 관리본부장 - 2017년 2월 ~ 현재 한승홀딩스 관리본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 62. 수입식품 등 수입판매업 63. 위 각항에 관련한 연구 및 개발업 64. 각 항에 관련된 부대사업 |
신규사업 진행을 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |