정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,659 | - 매출액 | 30,944 | |
| - 부채총계 | 6,269 | - 영업이익 | 1,460 | ||
| - 자본금 | 10,372 | - 당기순이익 | 384 | ||
| - 자본총계 | 11,390 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,598 | - 매출액 | 34,473 | |
| - 부채총계 | 7,113 | - 영업이익 | 689 | ||
| - 자본금 | 10,372 | - 당기순이익 | -122 | ||
| - 자본총계 | 12,485 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의건 *제3-1호 : 사내이사 고창훈 재선임(예선)의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고창훈 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | - 2009.8 ~ 2012.5 / 미국 Universal Display 한국지사 대표 - 2011.10 ~ 2020.7 / (주)이엠인덱스 사내이사, 대표이사 - 2020.05.15 ~ 현재 / (주)이엠앤아이 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28.이차전지 양극제, 전해액 첨가제, 전해질원료수입 가공 및 판매 29.이차전지 양극제, 전해액 첨가제, 전해질제조 및 판매업 |
이차전지 관련 사업목적을 신규 추가하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 7. 의료장비등의 제조, 도소매, 판매, 유통업 8. 의료기기등의 제조, 도소매, 판매, 유통업 11.의료정보의 제공 12.건강관리 서비스업 13.전자의료기기의 제조, 판매, 서비스업 14.디지털 프린터 제조, 판매업 16.종합 엔터테인먼트업 17.연예인 발굴, 육성, 매니지먼트 18.음반제작업 19.이벤트사업 20.방송프로그램 제작, 투자, 배급 사업 21.영화 제작, 투자 배급 사업 22 연예인 및 콘텐츠 관련 상품 제작, 판매 사업 24.소비자여신금융업 38.의약품 및 의약 외품 제조 및 판매업 39.바이오, 합성바이오 및 바이오 의약품 제조및 판매업 40.멸균, 위생 및 환경장비의 제조 및 판매업 41.건강기능식품, 건강보조식품 및 액화식품 제조 및 판매업 42.화장품 제조 및 유통, 판매업 44.의약품의 기술연구 45.의약품 관련 기술개발 및 제품의 제조, 판매업 46.의약원료 및 중간체 제조업 47.미생물을 이용한 의약품 연구개발 및 치료제의 제조, 판매업 48.미생물을 이용한 동물용 의약품의 개발 및 제조, 판매업 49.면역증강제 및 치료제의 개발, 제조, 판매업 50.면역항암제의 연구개발 및 제조, 판매업 51.표적함암제의 연구개발 및 제조, 판매업 52.에이형(A형), 비형(B형), 이형(E형) 보툴리눔 독소단백질 치료제 제조업 53.아피톡스 등 독소단백질을 기반으로 하는 의약품 개발 및 제조업 54.단일 클론항체 개발 및 제조업 55.재조합 단백질항체, 화장품 소재 및 ㅊ첨가불 제조업 56.의약품 원료, 중간체 완제품의 용역 및 수탁제조업 57.생물학적제제, 보툴리눔 및 기타 물질의 검출 및 진단 의약품 제조업 60.진단의약품 및 백신의약품의 연구개발 및 제조, 판매업 61. 건강기능식품 등 제조,가공, 판매 및 수입판매업 |
당사가 현재 영위 하고 있는 사업과 전혀 무관한 사업 또는 향후 추진 가능성이 희박한 사업은 삭제코자 함 |
|