정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-01-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-11 | |
| 3. 정정사유 | 소수주주 측이 제안한 사외이사 후보자중 1명의 상법상 결격사유가 확인되어 사외이사 후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제3호 의안 -제3-4호 의안:사내이사 오종원 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-8호 의안:사외이사 전명환 선임의 건(소수주주 측 제안) |
제3호 의안 -제3-4호 의안:사내이사 전명환 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-8호 의안:사외이사 오종원 선임의 건(소수주주 측 제안) |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 위 제3-8호 의안의 사외이사 전명환 선임의건은 상법상 결격사유가 확인되어 재 공시할예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-02-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 파일롯플랜트 2동 205호, 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:의장(대표이사 고창훈) 불신임 및 임시의장 신승수(생년월일 1973. 02. 06) 선임의 건(소수주주 측 제안) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(소수주주 측 제안) -제2-1호 의안:사내이사 고창훈 해임의 건 -제2-2호 의안:사내이사 박종오 해임의 건 -제2-3호 의안:사내이사 이충재 해임의 건 -제2-4호 의안:사내이사 김혜민 해임의 건 -제2-5호 의안:사내이사 박경성 해임의 건 -제2-6호 의안:사외이사 권장혁 해임의 건 -제2-7호 의안:사외이사 진병두 해임의 건 -제2-8호 의안:사외이사 김동규 해임의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 -제3-1호 의안:사내이사 박종오 선임의 건(회사 측 제안) -제3-2호 의안:사내이사 이장훈 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-3호 의안:사내이사 신승수 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-4호 의안:사내이사 전명환 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-5호 의안:사내이사 김정상 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-6호 의안:사내이사 박재준 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-7호 의안:사내이사 손성민 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-8호 의안:사외이사 오종원 선임의 건(소수주주 측 제안) -제3-9호 의안:사외이사 김용준 선임의 건(소수주주 측 제안) 제4호 의안: 감사 선임의 건 -제4-1호 의안:감사 추가선임 여부의 건(회사 측 제안) -제4-2호 의안:감사 안정대 선임의 건(소수주주 측 제안) 제5호 의안:감사 이현 해임의 건(소수주주 측 제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2024-10-28 소송등의 제기.신청(경영권 분쟁 소송)의 주주제안을 받아들인 공시입니다. - 위 제4-1호 의안은 회사에서 추가 감사선임의 필요여부를 묻고자 의안을 상정한 것 입니다. - 하기 (주)아이오케이는 2024년8월9일 사명이 주식회사 엔에스이엔엠으로 변경되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-01-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-11 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-28 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종오 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | (현)㈜이엠앤아이 상무이사 (전)프리랜서(중견련,대한상의,KPC 등)전문위원 (전)노먼그룹 상무 (전)삼성(SDI,자동차,모바일,디스플레이) 차장 |
| 이장훈 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | (현)㈜아이오케이 경영총괄본부장 (전)서울과학기술대학교 졸업 (전)㈜포비스티앤씨 대표이사 |
| 신승수 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | (현)소니드㈜ 이사 (전)퍼듀대학교경영학과 (전)스위치코리아 회장 |
| 전명환 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | (현)이안컨설팅그룹 대표 (현)대한상공회의소 자문위원 (현)법무법인 율촌 전문위원 (전)고려대학교 법학과 박사과정수료 |
| 김정상 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | (현)비전에코솔루션㈜ 대표이사 (전)㈜이스트웨이브 부회장 (전)㈜이엠앤아이 이사 (전)㈜한일에너지 사장 (전)㈜씨그널엔터테인먼트그룹 대표이사 |
| 박재준 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | (현)PMI 프리랜서 (전)㈜브레인드넷 전무이사 (전)㈜씨티아이랩 상무이사 |
| 손성민 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | (현)(사)코리아드라마페스티벌 조직위원회 위원장 (전)(사)한국연예매니지먼트협회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오종원 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | (현)소니드㈜ 비등기임원 (전)㈜싸이월드제트 대표이사 및 CFO (전)㈜인트로메딕 상무이사 |
소니드㈜(비등기임원) |
| 김용준 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | (현)㈜골프앤코 대표 (전)한양대학교 경제학과 (전)시스앤코㈜ 대표 (전)㈜스위치코리아 대표 |
㈜골프앤코(대표) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정대 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)(사)한국연예제작자협회 명예회장 (전)㈜아트랩 대표이사 (전)(사)한국연예제작자협회 회장 |